Negara itu telah dimasukkan ke dalam senarai oleh Pasukan Petugas Tindakan Kewangan kerana kegagalannya untuk mengekang perjudian haram dan menangani isu pemerdagangan manusiaKemboja Kini Secara Rasmi Keluar dari Senarai Kelabu FATFSumber Imej: Shutterstock.com
Namun, pada masa hadapan, FATF tidak akan menganggap Kemboja sebagai bidang kuasa berisiko tinggi, walaupun negara itu pastinya perlu mengekalkan Togel HK komitmen yang tidak berbelah bahagi ke arah membanteras perjudian haram dan menghapuskan sebarang keraguan bahawa ia mungkin membenarkan pemerdagangan manusia berlaku di negaranya. menonton.
Kemboja Akhirnya Keluar dari Senarai FATF
Kedua-dua Kemboja dan Maghribi telah dikeluarkan daripada senarai, dengan FATF memetik usaha berterusan kedua-dua negara dalam menambah baik peraturan AML dan CFT serta penguatkuasaan peraturan. Dalam satu kenyataan yang diterbitkan pada hari Jumaat semasa mesyuarat pleno, pengawal selia berkata:
Setiap negara telah menangani kekurangan teknikalnya untuk memenuhi komitmen pelan tindakannya mengenai kekurangan strategik yang FATF kenal pasti pada Februari 2019 dan 2021 masing-masing.
FATF
Ini tidak bermakna tiada isu yang perlu ditangani. Kemboja masih belum melepasi semua halangan yang dihadapinya, tetapi ia telah berusaha secara aktif, itulah yang FATF anggap sebagai faktor kelayakan untuk dikeluarkan daripada senarainya.
Negara ini telah berada dalam air panas dengan pengawal selia antarabangsa sejak 2019 kerana ia tidak mempunyai strategi yang jelas untuk menangani isu AML/CFT yang dihadapinya pada masa itu. Ini mendorong Jabatan Negara AS dan FATF untuk mengkritik kekurangan tindakan negara dan mengesyorkan supaya tidak menjalankan perniagaan di Kemboja.
Banyak Usaha dan Masa Diluangkan untuk Mencapai Matlamat Ini
Dalam pada itu, Kemboja telah melakukan usaha yang besar untuk menutup salah satu lubang terbesar dalam piawaian AML dan CFTnya – industri perjudian. Pegawai negara telah memujuk pengendali berlesen dan berwibawa , menggalakkan mereka membayar cukai yang sepatutnya.
Terdapat tahap penglibatan yang saksama dari China, seorang jiran yang telah menyokong pendirian yang lebih tegas terhadap kasino haram di negara itu sejak sekian lama. Baru-baru ini, China berkata bahawa ia sedang berusaha untuk bekerjasama dengan Kemboja dalam menangani jenayah rentas sempadan , termasuk perjudian, dadah dan pemerdagangan manusia antara aktiviti terlarang yang lain.
Namun, pemacu perubahan sebenar telah datang dari dalam kerajaan dan pihak berkuasa polis yang telah menolak sektor perjudian haram dan membanterasnya dengan keras.
